По итогам 2025 года было зафиксировано 140 преступлений по статье 218 УК РК, касающейся отмывания нелегальных доходов.

В Казахстане по итогам 2025 года зафиксирован резкий рост преступлений, связанных с отмыванием нелегальных доходов (ста

В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 140 преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Годовой рос

Индекс нетерпимости За прошлый год в ­Казахстане пресечена незаконная деятельность 895 лиц и возбуждено 1 052 уголовны

Борьба за Никольский рынок: Коспаев неоднократно пытался вернуть его обратно / yandex.kz; бильд-редактор: Серикжан Ков

Алмалинский районный суд вынес приговор по делу о хищении денег во FlyArystan, дочерней компании Air Astana. Фигурантам

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину по делу о легализации незаконных доходов и лишился свобо

Суд назначил по 7 лет тюрьмы и конфискацию имущества, сообщает Orda.kz. Даулету и Толкын Тотакановым, которые собрали 1

В столичном суде огласили приговор по делу Супругов Тотакановых, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег, собранны

Президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники достаточно подробно рассказали журналистам о том, как готов

В Астане продолжается судебный процесс над супружеской парой, которую следствие обвиняет в мошенничестве и отмывании де

В Астане начались судебные прения по делу семьи Тотакановых – Даулета и Толкын, которых обвиняют в мошенничестве при сбо

В Астане судят Даулета и Толкын Тотакановых. Их обвиняют в сборе 1,5 млрд тенге через видеоролики в социальных сетях о

Казахстанские правоохранители с нетерпением ожидают окончательного решения судебных властей немецкого Нюрнберга по экс

Жители Степногорска возмутились новогодним оформлением города. Они показали в социальных сетях и странные рисунки гирля

Арест затронул компании и родственников бизнесмена бывшего генпрокурора, сообщает Orda.kz. Медеуский суд Алматы арестов

Недвижимость, самолеты и базу отдыха на 11,6 млрд тенге конфисковали у "Бипэк Авто". Как отметил заместитель руководите

Прокурор Стамбула обвинил экс-мэра города Экрема Имамоглу в 142 коррупционных преступлениях, предусматривающих тюремное

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Евросолидарность" объявила о запуске процедуры отставки кабмина страны н

Суд удовлетворил иск национальной компании «КТЖ-Пассажирские локомотивы» к ТОО High Industrial Lubricants & Liquids Corp

В Грузии задержан бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Его подозревают в отмывании денег в особо крупном